CARLOS TORRES APARECE ENTRE 21 PERSONAS SANCIONADAS POR ESTADOS UNIDOS
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 29 de septiembre una nueva ronda de sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forman parte o brindan apoyo a estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre los designados aparecen Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila; su hermano Luis Alfonso Torres Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
La autoridad estadounidense colocó parte de la operación en Baja California y señaló directamente a la estructura de Los Rusos, facción de Los Mayos encabezada, según el Tesoro, por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. En el caso de Carlos Torres, OFAC lo describe como un operador político con vínculos con esa organización y sostiene que habría utilizado su influencia para facilitar actividades del grupo y reducir la intervención de autoridades. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del gobierno estadounidense y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal.
El Tesoro también afirmó que Mendívil habría recibido sobornos a cambio de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa en Mexicali y que Luis Alfonso Torres habría participado en la recepción y presunto lavado de recursos a través de empresas y actividades políticas. Los tres fueron incluidos bajo disposiciones estadounidenses relacionadas con narcotráfico y apoyo material a organizaciones sancionadas.
La acción de OFAC alcanza además a distintas empresas que, según la dependencia estadounidense, estarían controladas por integrantes de esta red. Entre las vinculadas a Luis Alfonso Torres aparecen Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF; mientras que Grupo Gasolinero Nueva Esperanza fue señalado como relacionado con Mendívil. El Tesoro también incluyó empresas con operaciones en Tijuana presuntamente utilizadas para lavado de dinero.
Como consecuencia de la designación, los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, mientras que determinadas operaciones con ellas quedan restringidas salvo autorización de OFAC. El Tesoro recordó además que las restricciones pueden alcanzar a compañías propiedad directa o indirecta, en 50% o más, de personas designadas.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a los 46 sujetos señalados por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas después de revisar información financiera disponible. La medida tiene carácter preventivo y, de acuerdo con la UIF, no constituye una resolución judicial ni determina por sí misma responsabilidad penal; las personas y empresas afectadas cuentan con mecanismos legales para controvertir el bloqueo.
Tras conocerse las sanciones, el Gobierno de Baja California señaló que Marina del Pilar Ávila no forma parte de la lista de OFAC y precisó que está legalmente divorciada de Carlos Torres. La administración estatal anunció además que la Oficialía Mayor revisará si alguna de las empresas designadas ha mantenido contratos con el Gobierno del Estado y, de encontrar expedientes relacionados, los remitirá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión.
La acción de este martes forma parte de una operación más amplia de Estados Unidos contra la estructura de Los Mayos, que también incluyó a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, así como a operadores financieros y células con presencia en Tijuana y Mexicali. OFAC presentó las sanciones como parte de sus esfuerzos para afectar las redes financieras, empresariales y de protección que, según sus investigaciones, permiten la operación del Cártel de Sinaloa en la frontera de Baja California.
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